Работа: в России, 8 вакансий

Обязанности:

• Руководство и контроль за работой сотрудников отдела валютных операций и валютного контроля;
• Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
• Контроль и учет операций клиентов по ВЭД, фиксация нарушений в соответствии с 4498-У, отражение информации для Ф.402;
• Подготовка отчетности Банка по валютному контролю в соответствии с требованиями Банка России;
• Автоматизация процессов в

...

Обязанности:

• Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ) в качестве контролера финансового мониторинга FraudWall AML в системе FraudWall;

• Актуализация и создание новых правил ручного ввода проверки платежей в системе FraudWall до их исполнения в АБС;

• Актуализация списка справочников в системе FraudWall на основании писем и запросов из Банка России, Росфинмониторинга и МВД России;

• Мониторинг и расследование

...

Обязанности:

• Ежедневный online мониторинг операций клиентов (по РФ и ВЭД) на предмет выявления подозрительных операций;
• Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа;

• Организация работы, направленной на выявление и прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок; внесение предложений и усовершенствование процесса автоматизации банковских операций, формирование технических заданий, работа с настройками требований пользователя по доработке автоматизированных банковских систем и

...

Обязанности:

• Оценка финансового положения Заемщика – юридического лица;

• Контроль за своевременным погашением основного долга и/или процентов и/или пени;

• Контроль за целевым использованием кредитных средств;

• Оценка реальности деятельности заемщиков;

• Контроль за выполнением Заемщиками обязательных условий,

• Предусмотренных в кредитном договоре;

• Классификация (реклассификация) ссуд и своевременное формирование (уточнение размера) резерва;

• Своевременное выявление признаков проблемности кредитов;

• Подготовка СЗ на КК в связи с ходатайствами

...

Обязанности:

• Оценка финансового положения Заемщика – юридического лица;

• Контроль за своевременным погашением основного долга и/или процентов и/или пени;

• Контроль за целевым использованием кредитных средств;

• Оценка реальности деятельности заемщиков;

• Контроль за выполнением Заемщиками обязательных условий,

• Предусмотренных в кредитном договоре;

• Классификация (реклассификация) ссуд и своевременное формирование (уточнение размера) резерва;

• Своевременное выявление признаков проблемности кредитов;

• Подготовка СЗ на КК в связи с ходатайствами

...

Обязанности:

• Ежедневный online мониторинг операций клиентов (по РФ и ВЭД) на предмет выявления подозрительных операций;
• Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа;

• Организация работы, направленной на выявление и прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок; внесение предложений и усовершенствование процесса автоматизации банковских операций, формирование технических заданий, работа с настройками требований пользователя по доработке автоматизированных банковских систем и

...

Обязанности:

• Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ) в качестве контролера финансового мониторинга FraudWall AML в системе FraudWall;

• Актуализация и создание новых правил ручного ввода проверки платежей в системе FraudWall до их исполнения в АБС;

• Актуализация списка справочников в системе FraudWall на основании писем и запросов из Банка России, Росфинмониторинга и МВД России;

• Мониторинг и расследование

...

Обязанности:

• Руководство и контроль за работой сотрудников отдела валютных операций и валютного контроля;
• Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
• Контроль и учет операций клиентов по ВЭД, фиксация нарушений в соответствии с 4498-У, отражение информации для Ф.402;
• Подготовка отчетности Банка по валютному контролю в соответствии с требованиями Банка России;
• Автоматизация процессов в

...